e租寶涉案金額近400億,牽扯投資人近80萬人

Acfun易主並得到數萬萬美圓融資
2016-10-05
陸金所宣告完成12.16億美圓融資 估值達185億美圓
2016-10-05
Show all

【內容提綱】e租寶一共涉嫌不法吸存近400億元,今朝有關部分查封資產近150億元。有關部分查明,因為存在“刷單”等重復投資的行動,e租寶涉案金額近400億,牽扯投資人近80萬人。

2015年歲終忽然被查的e租寶,克日有瞭更明白的希望。據悉,e租寶及其聯系關系公司逾1000人涉嫌不法接收"存款功,多位鈺誠團體高管涉嫌集資欺騙功,有兩名高管叛逃。

1月11日晚,深圳市公安局經濟犯法偵察局經由過程官方微博宣佈新聞,已對“e租寶”收集金融平臺及其聯系關系公司,涉嫌不法接收"存款案件備案偵察。1月12日,廣東省國民審查院宣佈信息稱,廣東省肇慶市端州區國民審查院於2015年12月尾,同意拘捕涉嫌應用“e租寶”平臺在本地分公司的不法接收"存款功的林某飛、郭某影等9名犯法懷疑人。

廣東省揭開瞭e租寶案的冰山一角。多位知戀人士泄漏,e租寶一共涉嫌不法吸存近400億元,今朝有關部分查封資產近150億元。此前e租寶官網表現,停止12月3日,e租寶註冊用戶已達489.9萬人,累計投資金額為729.53億元。有關部分查明,因為存在“刷單”等重復投資的行動,e租寶涉案金額近400億,牽扯投資人近80萬人。

e租寶的被查是一次自上而下的天下大行為。12月中旬,33歲的e租寶現實掌握人打發、多位高管及事跡凸起的員工均被掌握,全部相幹資金亦被解凍。另據記者從多位銀行人士處得悉,打發掌握的鈺誠團體及聯系關系公司,一共牽扯銀行存款100多億,以一傢國有大行動重要存款行。

除查封資產,殘剩大批資金去處那邊?一是流向緬甸。鈺誠團體在多處宣講,號稱相應“一帶一起”計謀,投資400億元在緬甸佤邦地域樹立東南亞自貿區,但這也其實不失實。此前財新記者懂得到,鈺誠團體在本地的現實投入金額隻要十幾億。

二是營業擴大。e租寶曾收買瞭多傢投資理財公司,包含安信普華、眾信財產、博創本錢等,“連人帶團隊的挖,都是給萬萬年薪”,一名懂得e租寶的業內子士說。就在被查的前一個月,鈺誠國際還預備收買噴鼻港上市公司創信國際(00676.HK),稱將花4.8億元港幣購置64.15%的公司股分。1月5日,創信國際發通知佈告表現,在12月末,鈺誠國際將沒有得處理、生意和削減在噴鼻港境內的任何資產,有關資產最高代價為7億元港幣。別的,e租寶假造的多個自融標的,相幹項目公司也贏利沒有菲,不外如今均被查。

三是打發小我浪費。多位知戀人士告知記者,打發的私生涯極端奢侈,跟多位女部屬堅持密切幹系,脫手也相稱闊氣,偶然一次性就給上萬萬元現金。好比,被稱為e租寶美男總裁的張敏,就得到瞭打發贈送的上億房產和數億現金;擔負鈺誠東南亞自貿區治理委員會主席謝潔,得到瞭萬萬房產和百萬年薪。

打發在海內公司還建立瞭國民武裝部,據知戀人士泄漏,打發的私傢保鑣團隊都隨身照顧裝滿現金的箱子,以便利運動幹系。“80後”打發起身安徽蚌埠,本地一些官員與其來往甚密。

打發1982年出身,安徽蚌埠人,2012年起為蚌埠市政協委員。1999
年,年僅17歲的打發解決歷久休學進入蚌埠巖柏施封閉廠任技巧員、發賣員,後為廠長。2010年任合肥產業大學碩士研討生導師;2012年任安徽財經大學碩士生導師。2013年,在安徽鈺誠融資租賃公司的基本上,打發組建瞭鈺誠團體。

Comments are closed.